证券代码：300893   证券简称：松原安全     公告编号：2025-094        浙江松原汽车安全系统股份有限公司  对于向不特定对象刊行可调动公司债券摊薄即期回        报、填补递次及联系主体承诺的公告    本公司及董事会全体成员保证信息涌现的内容信得过、准确、竣工，莫得  无理纪录、误导性评释或关键遗漏。   相配提醒：   本公告中对公司财务办法的测算及瞻望不代表公司对往时计算情况及趋势 的判断，不组成公司的盈利预测，为打法即期通告被摊薄风险而制定的填补回 报具体递次不就是对公司往时利润作念出保证，投资者不应据此进行投资决策， 投资者据此进行投资决策形成耗损的，公司不承担抵偿连累。敬请盛大投资者 详确。   阐述《国务院办公厅对于进一步加强老本市荟萃小投资者正当权益保护责任 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院对于进一步促进老本市集健康发 展的些许意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”）《对于首发及再融资、关键金钱重组摊薄即期通告联系事项 的领导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等联系文献的要求，为保险中小投 资者知情权、珍爱中小投资者利益，浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下 简称“公司”）就本次向不特定对象刊行可调动公司债券（以下简称“可转债”） 事项对即期通告摊薄的影响进行了隆重分析，并提倡了具体的填补通告递次，相 关主体对公司填补通告递次大略得到切实履行作出了承诺，具体内容如下：   一、本次向不特定对象刊行可调动公司债券对公司主要财务办法的影响    （一）财务办法狡计的主要假定和前提    本次刊行摊薄即期通告对公司主要财务办法影响的假定前提： 关键不利变化。 且分袂假定本次刊行的可转债于 2026 年 11 月 30 日一皆完成转股（即转股率 为 0）。前述刊行完成时候、转股完成时候仅用于狡计本次刊行对即期通告的影 响，最终以经深圳证券往来所审核通过并报中国证监会本心注册后的骨子刊行完 成时候及可转债持有东说念主骨子完成转股的时候为准。 素的影响。本次可调动公司债券刊行骨子到账的召募资金范围将阐述监管部门同 意注册、刊行认购情况以及刊行用度等情况最终笃定。 次会议召开日 2025 年 10 月 24 日前二十个往来日公司股票往来均价与前一个交 易日公司股票往来均价的较高者）。该转股价钱仅用于模拟狡计本次可转债刊行 摊薄即期通告对主要财务办法的影响，并不组成对骨子转股价钱的数值预测。最 终的启动转股价钱由公司董事会阐述激动大会授权，在刊行前阐述市集景象笃定， 并可能进行除权、除息调理。 素对公司股本总数的影响；阐述上述假定转股价钱测算，前述假定 2026 年 11 月 股本将增至 510,997,529 股。 入、财务用度、投资收益）等方面的影响。 常性损益后包摄于母公司通盘者的净利润为 24,991.58 万元。假定 2025、2026 年度扣除非广泛性损益前后包摄于母公司通盘者的净利润按较上年度持平、增长 的影响，最终票面利率将由公司激动大会授权公司董事会在本次刊行前阐述国度 政策、市集景象和公司具体情况与保荐东说念主（主承销商）协商笃定。       上述假定仅为测算本次刊行摊薄即期通告对公司主要财务办法的影响，不代 表公司对 2025 年、2026 年计算情况及趋势的判断，亦不组成对 2025 年、2026 年的事迹盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造 成耗损的，公司不承担抵偿连累。公司盈利情况及通盘者权益数据最终以管理帐 师事务所审计的金额为准。       （二）本次向不特定对象刊行可调动公司债券对主要财务办法的影响测算       基于上述假定的前提下，公司测算了本次向不特定对象刊行可转债对主要财 务办法的影响，具体情况如下：                                                                       单元：万元       神志   /2024 年 12 月     /2025 年 12 月     限度 2026 年 11 月    限度 2026 年 12 月 31 总股本（股） 情景 1：假定 2025、2026 年度扣除非广泛性损益前后包摄于母公司通盘者的净利润较上年度持 平 包摄于母公司所 有者的净利润 扣除非广泛性损 益后包摄于母公 司通盘者的净利 润 基本每股收益（元 /股） 稀释每股收益（元 /股） 扣除非广泛性损 益后的基本每股              1.11             0.54              0.53                0.53 收益（元/股） 扣除非广泛性损 益后的稀释每股              1.09             0.54              0.52                0.50 收益（元/股） 情景 2：假定 2025、2026 年度扣除非广泛性损益前后包摄于母公司通盘者的净利润较上年度增 长 10% 包摄于母公司所 有者的净利润 扣除非广泛性损 益后包摄于母公 司通盘者的净利 润 基本每股收益（元 /股） 稀释每股收益（元 /股） 扣除非广泛性损 益后的基本每股          1.11        0.59        0.58        0.58 收益（元/股） 扣除非广泛性损 益后的稀释每股          1.09        0.59        0.58        0.55 收益（元/股） 情景 3：假定 2025、2026 年度扣除非广泛性损益前后包摄于母公司通盘者的净利润较上年度增 长 20% 包摄于母公司所 有者的净利润 扣除非广泛性损 益后包摄于母公 司通盘者的净利 润 基本每股收益（元 /股） 稀释每股收益（元 /股） 扣除非广泛性损 益后的基本每股          1.11        0.65        0.63        0.63 收益（元/股） 扣除非广泛性损 益后的稀释每股          1.09        0.65        0.63        0.61 收益（元/股） 注：对每股收益的狡计，阐述《公开刊行证券的公司信息涌现编报法则第 9 号—净金钱收益率和 每股收益的狡计及涌现》中的礼貌进行狡计。       二、对于本次向不特定对象刊行可调动公司债券摊薄即期通告的风险提醒       投资者持有的可调动公司债券部分或一皆转股后，公司总股本将相应增多， 对公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外，本次向不特定对象刊行可调动公司 债券设有转股价钱向下修正条件，在该条件被触发时，公司可能肯求向下修正转 股价钱，导致因本次可调动公司债券转股而新增的股本总数增多，从而扩大本次 向不特定对象刊行可调动公司债券转股对公司原普通股激动即期通告的潜在摊 薄风险。      公司本次向不特定对象刊行可调动公司债券后存在即期通告被摊薄的风险， 敬请盛大投资者眷注，并详确投资风险。      三、董事会遴选本次融资的必要性和合感性      本次刊行的召募资金投资神志经过了严格的论证，神志实施有益于进一步提 高公司的中枢竞争力，增强公司的可不断发展才调，具有充分的必要性及合感性。 具体分析详见公司刊登在深圳证券往来所网站上的《浙江松原汽车安全系统股份 有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募资金使用可行性分析通告（编削 稿）》。      四、本次召募资金投资神志与公司现存业务的关系，公司从事募投神志在 东说念主员、技能、市集等方面的储备情况      （一）本次召募资金使用与公司现存业务的关系      公司本次刊行拟召募资金总数不卓越 96,500.00 万元（含 96,500.00 万元）， 扣除刊行用度后，拟用于以下神志：                                                   单元：万元                                                   拟使用召募 序号                神志称号              神志总投资                                                    资金金额        年产 1520 万套汽车安全系统中枢部件全产业链配套              神志（临山镇 3 号水库二期地块）                 系数                   142,235.00    96,500.00      公司是国内最初的汽车被迫安全系调处级供应商之一，专科从事汽车安全带 总成、安全气囊、标的盘等汽车被迫安全系统家具及异常座椅安全安设的研发、 假想、坐褥、销售及就业。本次召募资金投资神志细致围绕公司主贸易务开展， 是公司基于往时发展策略及行业发展景象的商酌。本次召募资金投资神志的实施 不会改变公司现存的主贸易务和计算情势。      （二）公司从事募投神志在东说念主员、技能、市集等方面的储备情况   在东说念主员方面，公司珍视东说念主才引进及培养，形成了沉稳专科的计算管理团队以 及与公司发展相匹配的东说念主才结构。在东说念主才储备管理方面，公司建立了各项完善的 企业管理和绩效侦查轨制，轨范了职工的责任行动，灵验转变了职工的责任积极 性，形成了具有较强凝华力和战争力的管理团队，公司完善的管理体系有助于本 次召募资金投资神志在实施过程中快速搭建管理组织架构并高效运行，为神志实 施提供灵验的管理保险。   在技能方面，多年来公司一直保持与国表里主流整车厂开展技能和业务谐和， 并从中蕴蓄了丰富的研发和坐褥教会，较早地破裂了预张紧安全带技能，况且搭 载多种车型在 C-NCAP 测试中获得 5 星安全评价。在安全气囊和标的盘研发上， 公司领有行业内多名资深领军东说念主才。公司设有家具假想开发部门、CAE 仿真和 系统集成以确保家具开发知足客户需求，同期引进海外先进的装配斥地，以擢升 安全气囊和标的盘的装配线的自动化率及保证家具性量的一致性。限度 2025 年   在市集方面，公司安全气囊和标的盘家具的主要客户包括吉祥汽车、上汽通 用五菱、奇瑞汽车等主流汽车品牌整车厂。同期，跟着国表里新动力汽车销量逐 年快速增长，公司紧合手新动力机遇，积极协同整车厂进行新动力汽车被迫安全系 统开发，现在公司已见效配套上汽通用五菱宏光 MINIEV、奇瑞 QQ 冰淇淋及奇 瑞小蚂蚁等畅销新动力车型，为进一步擢升在新动力汽车被迫安全系统中的配套 份额及新客户的开拓打下了坚实的基础。公司在汽车被迫安全系统家具领域深耕 多年，凭借超卓的家具性量和优质的就业与国表里主流汽车整车厂建立了细致的 谐和关系，具有细致的市集口碑，公司具备消化新增产能的客户基础及营销就业 才调。   综上，公司在东说念主员、技能和市集等方面具有丰富的储备，大略为本次刊行募 集资金投资神志的实施提供有劲保险。   五、公司打法本次刊行摊薄即期通告接纳的递次   本次向不特定对象刊行可转债可能导致投资者的即期通告被摊薄，公司拟通 过多种递次诽谤即期通告被摊薄的风险，以填补激动通告，充分保护中小激动利 益，终了公司的可不断发展、增强公司不断通告才调。具体递次如下：   （一）加强公司业务发展，擢升公司盈利才调   公司自成立以来持久深耕汽车被迫安全系统治域，公司对峙聚焦主业，蕴蓄 了丰富的汽车安全家具研发和坐褥教会，是国内自主品牌汽车被迫安全系统治域 的龙头企业。往时，公司将赓续优化客户结构、整合行业上风资源，推崇家具成 本上风、先发上风及全体配套上风，保持并进一步发展公司中枢业务，擢升公司 盈利才调，以诽谤本次刊行摊薄即期通告的影响。   （二）加速募投神志进程，早日终了预期收益   公司将积极推动本次募投神志的建树，在召募资金到位前，必要时先以其他 自筹资金脱手项现在期建树，以裁减召募资金到位与神志隆重投产的时候圮绝； 隆重贪图、组织，合理调配资源，争取使募投神志能早日投产；公司将严格欺压 坐褥进程、保证家具性量，通过积极的市集开拓递次确保募投神志尽快推崇经济 效益，通告投资者。同期，召募资金到位后将轨范召募资金的存放、使用和管理， 确保召募资金的使用轨范、安全、高效。   （三）完善利润分拨政策，强化投资者通告机制   公司阐述中国证监会《上市公司监管引导第 3 号——上市公司现款分成》及 《上市公司端正引导》等礼貌拟订了《公司端正》及《浙江松原汽车安全系统股 份有限公司往时三年激动分成通告蓄意（2025-2027 年）》。往时公司将严格按 照上述轨制要求践诺利润分拨政策，以珍爱公司及激动利益为宗旨，高度宠爱对 投资者合理、沉稳的投资通告，在制定具体分拨决策时世俗听取独处董事、投资 者尤其是中小激动的意见和建议，并迷惑公司所处发展阶段、计算景象、市集环 境、监管政策等情况实时完善、优化投资者通告机制，确保投资者的合理预期和 利益保险。   （四）完善公司惩办，擢升管理收尾   公司将严格按照《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《深 圳证券往来所上市公司自律监管引导第 2 号——创业板上市公司轨范运作》等法 律、法例和轨范性文献的要求，不断完善公司惩办结构，确保激动大略充分诈欺 激动权利，确保董事会大略按照《公司端正》的礼貌诈欺权力，作念出科学、合理 的各项决策，确保独处董事大略独处履行职责，保护公司激动尤其是中小投资者 的正当权益，为公司健康、沉稳发展提供科学灵验的惩办根基和轨制保险。   此外，公司将不断加大东说念主才引进和培养力度，为企业发展提供才略因循，在 眩惑和遴聘国表里优秀行业东说念主才的同期，配套相应的引发机制，把东说念主才上风滚动 为切实的竞争上风，确保公司的不断快速发展。同期，公司将加强对计算管理层 的侦查，以确看守理层勉力遵法，多措并举擢升管理收尾。   （五）强化风险意志与才调，擢升公司计算收尾   公司运行中不断陪伴千般既有的计算、行业、财务风险，同期也将濒临宏不雅、 微不雅经济环境变化带来的新风险，公司将不断强化风险意志与才调，不断发现、 编削、欺压公司业务计算的联系风险。同期公司将进一步加强里面欺压，完善并 强化投资决策法子，合理运用各式融资用具和渠说念，欺压资金成本，擢升资金使 用收尾，在保证知足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，省俭公司的各 项用度开销，全面擢升公司的计算收尾。   六、联系主体出具的承诺   （一）公司全体董事、高档管理东说念主员对于向不特定对象刊行可调动公司债 券摊薄即期通告接纳填补递次的承诺   为确保公司本次向不特定对象刊行可转债摊薄即期通告的填补递次得到切 本质诺，公司董事、高档管理东说念主员作出如下承诺：   “1、本东说念主承诺赤诚、勉力地履行职责，珍爱公司和全体激动的正当权益； 用其他容颜挫伤公司利益； 践诺情况相挂钩； 司填补通告递次的践诺情况相挂钩； 承诺或拒不履行本承诺给公司或激动形成耗损的，本心阐述法律、法例及证券监 管机构的联系礼貌承担相应法律连累； 前，若中国证券监督管理委员会、深圳证券往来所等监管机构作出对于填补通告 递次过甚承诺的其他新的监管礼貌的，且上述承诺弗成知足监管机构该等礼貌时， 本东说念主承诺届时将按照监管机构的最新礼貌出具补充承诺。”   （二）公司控股激动、骨子欺压东说念主对于向不特定对象刊行可调动公司债券 摊薄即期通告接纳填补递次的承诺   为确保公司本次向不特定对象刊行可转债摊薄即期通告的填补递次得到切 本质诺，珍爱中小投资者利益，公司控股激动、骨子欺压东说念主作出如下承诺：   “1、本东说念主承诺不越权烦躁公司计算管理应作，不侵占公司利益； 承诺或拒不履行本承诺给公司或投资者形成耗损的，闲逸阐述法律、法例及证券 监管机构的联系礼貌承担相应法律连累； 前，若中国证券监督管理委员会、深圳证券往来所等监管机构作出对于填补通告 递次过甚承诺的其他新监管礼貌，且上述承诺弗成知足监管机构该等礼貌时，本 东说念主承诺届时将按照监管机构的最新礼貌出具补充承诺。”   特此公告。                         浙江松原汽车安全系统股份有限公司                                 董事会